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华仁药业:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲

时间:2019-06-12 08:27来源:原创 作者:locoy 点击:
原题目:华仁药业:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报 证券代码:300110 证券信称:华仁药业 公报编号:2017-001 华仁药业股份拥有限公司 关于召开 2017 年第壹次临时

  原题目:华仁药业:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报

  证券代码:300110 证券信称:华仁药业 公报编号:2017-001 华仁药业股份拥有限公司 关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、 完整顿,没拥有拥有虚假记载,误带性述或严重缺漏。 华仁药业股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2016年12月23日在巨万风潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)见报了《关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会 的畅通牒》,2017年第壹次临时股东方父亲会将于2017年1月18日西半晌15:10在地脊东方节青 岛市高科园株洲路187号第壹会室召开,本次会采取即兴场开票与网绕开票相 结合的方法,根据相干规则,即兴就会相干事项又次提示如次: 壹、本次股东方父亲会召开的根本情景 1、股东方父亲会届次:2017 年第壹次临时股东方父亲会 2、招集儿子人:公司董事会。经公司第五届董事会第二什叁次(临时)会审 议经度过,决议召开本次股东方父亲会。 3、会召开的合法、合规性:本次股东方父亲会的召开适宜拥关于法度、行政法 规、机关规章、规范性文件和《公司章程》的规则。 4、会召开日期和时间: (1)即兴场会的召开时间为:2017 年 1 月 18 日西半晌 15:10 (2)网绕开票时间为:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的详细 时间为 2017 年 1 月 18 日上半天 9:30——11:30,下半晌 13:00——15:00;经度过深圳证 券买进卖所互联网开票体系终止网绕开票的时间为 2017 年 1 月 17 日西半晌 15:00 到 2017 年 1 月 18 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。 5、会的召开方法:本次股东方父亲会采取即兴场开票与网绕开票相结合的方 式。公司将经度过深圳证券买进卖体系和互联网开票体系(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司股东方供网绕方法的开票平台,公司股东方应在本畅通牒列皓的拥关于时限内 经度过深圳证券买进卖所的买进卖体系或互联网开票体系终止网绕开票。公司股东方应 选择即兴场开票、网绕开票中的壹种方法。假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决 的,以第壹次开票表决结实为准。 6、列席对象: (1)于股权吊销日2017年1月12日西半晌收盘时在中国证券吊销结算拥有限责 公司深圳分公司吊销在册的本公司所拥有股东方。上述股东方却亲己列席股东方父亲会, 也却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本公 司股东方(任命权付托书程式详见附件壹); (2)本公司董事、监事和初级办人员; (3)本公司延聘的见证律师。 7、会地点:地脊东方节青岛市高科园株洲路 187 号第壹会室。 二、会审议事项 《关于调理公司初级办人员薪酬的议案》 上述议案曾经公司第五届董事会第二什叁次(临时)会审议经度过,详细内 容详见公司于2016年12月23日在中国证监会指定创业板信息说出网站上的相干 公报。 叁、列席即兴场会吊销方法 1、吊销方法 (1) 天然人股东方亲己列席会的,应出产示己己己身份证、股票账户卡;委 托人家代劳动列席会的,应出产示代劳动人己己己身份证、股东方任命权付托书、付托人 股票账户卡和付托人身份证。 (2) 法人股东方应由法定代理人容许法定代理人付托的代劳动人列席会。 法定代理人列席会的,应持股票账户卡、加以盖公章的营业照骈印件、法定 代表旁证皓书、法定代理人身份证操持吊销顺手续;法定代理人付托代劳动人列席 会的,代劳动人应持代劳动人己己己身份证、加以盖公章的营业照骈印件、法定代 表人出产具的任命权付托书、法定代表旁证皓、法人股东方股票账户卡操持吊销顺手 续。 (3) 以上证皓文件操持吊销时出产示原件或骈印件均却,但列席会签到 时,列席会的股东方及股东方代劳动人必须出产示相干证件原件。 (4) 股东方却采取即兴场吊销、经度过信函或传真方法吊销,本公司不接受电 话吊销。股东方请细心堵写《股东方参会吊销表》(附件二),以便吊销确认。股东方 采取信函或传真方法吊销的,须在 2017 年 1 月 17 日西半晌 16:00 之前递送臻或传真 到公司。到来信请寄:青岛市株洲路 187 号华仁药业股份拥有限公司董事会办公室 邮编 266101 信查封请注皓“股东方父亲会”字样)。公司传真:0532-67709810。 2、吊销时间:2017 年 1 月 17 日上半天 9:00—11:30,下半晌 13:30-16:00 3、吊销地点:青岛市崂地脊区株洲路 187 号,公司董事会办公室 4、列席即兴场会的股东方和股东方代劳动人请于会前半小时到会场操持签取 续。 四、参加以网绕开票的详细操干流动程 在本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深提交所买进卖体系和互联网开票体系 (网 址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加以开票,网绕开票的详细操干流动程见附件叁。 五、其他事项 1、联绕人:吴聪、蔡艳艳 2、联绕方法: 电话:0532-88701303 传真:0532-67709810 3、联绕地址:青岛市崂地脊区株洲路187号公司董事会办公室。 4、本次会估计半晌,列席即兴场会人员提交畅通、食宿费己理。 六、备查文件 1、第五届董事会第二什叁次(临时)会决定 2、深提交所要寻求的其他文件。 特此公报。 附: 1、任命权付托书范本 2、《股东方参会吊销表》 3、参加以网绕开票的详细操干流动程 华仁药业股份拥有限公司 董事会 二〇壹七年壹月什叁日 附件壹: 任命权付托书 致:华仁药业股份拥有限公司 兹付托________先生(女男)代表己己己/本单位列席华仁药业股份拥有限公司 2017年第壹次临时股东方父亲会,代表己己己/公司签名此次会相干文件,并依照下 列训示行使表决权: (说皓:请在对议案开票选择时打“√”,“赞同”“顶持”“丢权”叁 个选择) 表决心见 前言号 议案 赞同 丢权 顶持 议案 1 《关于调理公司初级办人员薪酬的议案》 付托股东方姓名及签章: 身份证或营业照号码: 付托股东方持股数: 付托人股票账号: 受命人签署: 受命人身份证号码: 付托日期: 付托限期到2017年第壹次临时股东方父亲会会完一齐 注:天然人股东方签署,法人股东方加以盖法人公章 附件二: 华仁药业股份拥有限公司 股东方参会吊销表 姓名或名称 身份证号码 股东方账号 持股数 联绕电话 电儿子邮箱 联绕地址 邮编 附件叁: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、参加以网绕开票的详细操干流动程 在本次股东方父亲会上,股东方却以经度过深圳证券买进卖所买进卖体系或互联网体系 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加以网绕开票,网绕开票的相干事情详细说皓如 下: 1、开票代码:365110 2、开票信称:华仁开票 3、议案设置及意见表决 (1)议案设置 表 1:股东方父亲会案对应“议案编码”壹览表 议案前言号 议案名称 议案编码 尽议案 所拥有议案 100 议案 1 《关于调理公司初级办人员薪酬的议案》 1.00 (2)堵报表决心见或推选票数。 以上议案为匪积聚开票议案,堵报表决心见,赞同、顶持、丢权。 (3)股东方对尽议案终止开票,视为对所拥有议案表臻相反意见。 在股东方对相畅通议案出产即兴尽议案与分议案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为 准。如股东方先对分议案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的分 议案的表决心见为准,其他不表决的议案以尽议案的表决心见为准;如先对尽 议案开票表决,又对分议案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 (4)对相畅通议案的开票以第壹次拥有效开票为准。 二. 经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1.开票时间:2017 年 1 月 18 日的买进卖时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00; 2.股东方却以登录证券公司买进卖客户端经度过买进卖体系开票。 叁. 经度过深提交所互联网开票体系开票的以次 1. 互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017 年 1 月 17 日(即兴场股东方父亲会召 开前壹日)下半晌 3:00,完一齐时间为 2017 年 1 月 18 日(即兴场股东方父亲会完一齐当天) 下半晌 3:00。 2. 股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资 者网绕效力动身份认证事情带(2016 年 4 月修订)》的规则操持身份认证,得到 “深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联 网开票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3. 股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。

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